法人登記

• 1．会社設立　概要
• 1．会社設立　書式見本
• 2．役員変更　概要
• 2．役員変更　書式見本１
• 2．役員変更　書式見本２

1．会社設立　書式見本

１－２－１　発起設立（１人設立）

設立登記（株式会社　マリナーズ）

（商号）　　　　株式会社　マリナーズ

（本店）　　　　東京都港区六本木９丁目９番９号

（目的）
１　企業経営に関する調査、研究及びコンサルテーション
２　コンピュータのソフトウェアの開発、販売及びその操作方法に関する教育指導
３　コンピュータとその関連機器の製作及び販売
４　出版業
５　前各号に付帯する一切の事業

（代表取締役）　鈴木　一朗　　　　　　　　Ｓ．５８．１０．２２
　　　　　　　　横浜市横浜区港１丁目１番１号

（取締役）　　　松井　秀喜
　　　　　　　　東京都千代田区北神田１丁目１番１号

（取締役）　　　石井　一久
　　　　　　　　さいたま市大宮区北町２丁目２番２号

（監査役）　　　黒木　瞳
　　　　　　　　東京都港区南青山８丁目８番８号

（発起人）　　　鈴木　一朗
　　　　　　　　横浜市横浜区港１丁目１番１号
　　　　　　　　普通株式　　　　２００株　　　　金１、０００万円

（発起人の人数）１名

（代理人）　　　松嶋　菜々子
　　　　　　　　東京都大田区田園調布６丁目６番６号

（払込銀行）　　東京都千代田区神田駿河台１丁目１番
　　　　　　　　三井住友銀行　神田支店
　　　　　　　　普通預金　９８７６５４３２１
　　　　　　　　名義人　　　　鈴木　一朗　

（株式）　　　　発行可能株式総数　　　　　８００株
　　　　　　　　発行済株式の総数　　　　　２００株
　　　　　　　　１株の発行価額は　　　　　５万円
　　　　　　　　資本金の額　　　　　　　　金１０００万円

（登録免許税）　金１５０、０００円

（登記所）　　　東京法務局　港出張所

（定款本店）　　東京都港区

（日付）
　　　　発起人決定書　　　　　　　　　　平成１８年９月２７日
　　　　株式払込　　　　　　　　　　　　平成１８年９月２９日
　　　　本店決定書　　　　　　　　　　　平成１８年９月３０日
　　　　設立時代表取締役選定　　　　　　平成１８年９月３０日
　　　　委任日　　　　　　　　　　　　　平成１８年１０月１日

（事業年度）　　４月１日から
　　　　　　　　３月３１日まで

（最初の年度）　平成１９年３月３１日まで 

「商号」株式会社　マリナーズ
「本店」東京都港区六本木９丁目９番９号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
１　企業経営に関する調査、研究及びコンサルテーション
２　コンピュータのソフトウェアの開発、販売及びその操作方法に関する教育指導
３　コンピュータとその関連機器の製作及び販売
４　出版業
５　前各号に付帯する一切の事業
「発行可能株式総数」８００株
「発行済株式の総数」２００株
「資本金の額」金１０００万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
「株券を発行する旨の定め」
当会社は株券を発行しない。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木　一朗
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」松井　秀喜
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」石井　一久
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」横浜市横浜区港１丁目１番１号
「氏名」鈴木　一朗
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」黒木　瞳
「取締役会設置会社に関する事項」
取締役会設置会社
「監査役設置会社に関する事項」
監査役設置会社
「登記記録に関する事項」設立 

発起人決定書

　平成１８年９月２７日午前１１時００分、発起人　鈴木　一朗は次のとおり、定めた。

記

１．商号は　株式会社　マリナーズとすること。
２．目的は、次のとおりとすること。

　　１　企業経営に関する調査、研究及びコンサルテーション
　　２　コンピュータのソフトウェアの開発、販売及びその操作方法に関する教育指導
　　３　コンピュータとその関連機器の製作及び販売
　　４　出版業
　　５　前各号に付帯する一切の事業

３．発行可能株式数は８００株とすること。そのうち設立に際し株式２００株を発行し１株の発行価額は５万円とする。
４．設立に際して提供される財産の最低額は金１、０００万円とする。
５．発起人の員数は１名とし、その氏名、住所及び発起人が設立に際して割当を受ける株式の数及び払込金額は後述のとおりとし、現物出資は行なわないものとすること。
６．発起人は、会社設立に関して報酬及び特別利益を受けないこととし、会社の設立費用は発起人が負担するものとすること。
７．払込みを行う金融機関及び取扱場所

　　　　（取扱場所）　　　　東京都千代田区神田駿河台１丁目１番
　　　　（名称）　　　　　　三井住友銀行　神田支店
　　　　（口座）　　　　　　普通預金　９８７６５４３２１
　　　　名義人　　　　　　　鈴木　一朗

　上記の決定事項を明確にするため、この決定書を作成し、発起人がこれに記名押印する。

平成１８年９月２７日

　　　　　　　横浜市横浜区港１丁目１番１号

　　　（発起人）　鈴木　一朗　普通株式　２００株　払込金額　１，０００万円 

委　任　状

（住所）　　東京都大田区田園調布６丁目６番６号

（氏名）　　松嶋　菜々子

　上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。

１．（商号）株式会社　マリナーズ　の定款につき発起人の記名押印を自認し、公証人の認証を受ける嘱託手続一切の件。



平成１８年９月２７日

　　　　　　　　（商号）株式会社　マリナーズ


　　　　　　　　横浜市横浜区港１丁目１番１号

　　　　　　　　　　　　（発起人）　鈴木　一朗 

定　款

第１章　総則

（商号）
第１条　当会社は、株式会社　マリナーズと称する。

（目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
１　企業経営に関する調査、研究及びコンサルテーション
２　コンピュータのソフトウェアの開発、販売及びその操作方法に関する教育指導
３　コンピュータとその関連機器の製作及び販売
４　出版業
５　前各号に付帯する一切の事業

（本店の所在地）
第３条　当会社は、本店を東京都港区に置く。

（公告の方法）
第４条　当会社の公告は、官報に掲載してする。

第２章　株　式

（発行可能株式総数）
第５条　当会社の発行する株式の総数は、８００株とする。

（株券）
第６条　当会社の株式については、株券を発行しない。

（株式の譲渡制限）
第７条　当会社の株式は、取締役会の承認がなければ譲渡又は取得をすることができない。
２　前項の承認を行わない場合、取締役会は指定買取人を指定することができる。

（相続人等に対する株式の売渡し請求）
第８条　当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

（株主名簿の記載請求）
第９条　当会社の株式を取得した者が株主名簿への記載を請求する場合には、当会社所定の請求書に取得者及び株主名簿に記載又は記載された株主が記名押印して提出しなければならない。
２．　上記以外の方法により株主名簿への記載を請求する場合は、請求書に取得したことを証する書面を添付しなければならない。

（質権の登録及び信託財産の表示）
第１０条　当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

（株主の住所等の届出）
第１１条　当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。

（株式の割当てを受ける権利等の決定）
第１２条　当会社は、当会社の株式（自己株式の処分による株式を含む）を引き受ける者の募集において、株主に当該株式の割当てを受ける権利を与える場合には、その旨、その募集事項、及びその申込みの期日は、取締役会によって定める。

（基準日）
第１３条　当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使することができる株主とする。
２　前項のほか、株主又は質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告してそのための基準日を定めることができる。

第３章　株主総会

（招集）
第１４条　当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、臨時総会は、その必要に応じて招集する。
２　株主総会を招集するには、会日より１週間前までに、各株主に対してその通知を発するものとする。

（召集手続きの省略）
第１５条　株主総会は、株主全員の同意があるときは、召集手続を経ることなく開催することができる。

（召集権者及び議長）
第１６条　株主総会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長たる取締役が招集する。２　株主総会の議長は社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、取締役の協議によりあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

（決議の方法）
第１７条　株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。
２　会社法第３０９条第２項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって決する。

第４章　取締役、監査役、代表取締役及び取締役会

（取締役会）
第１８条　当会社に取締役会を置く。

（取締役及び監査役の員数）
第１９条　当会社の取締役は７名以内とする。
２　当会社は監査役を置き、その員数は２名以内とする。

（取締役及び監査役の選任）
第２０条　当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
２　取締役の選任については、累積投票によらない。

（取締役及び監査役の任期）
第２１条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
２　任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
３　任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

（取締役会の招集及び議長）
第２２条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故のあるときは、あらかじめ取締役会に定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
２　取締役会の招集通知は、会日の３日前に各取締役及び監査役に対して発するものとする。ただし、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ないで開催することができる。

（書面決議）
第２３条　取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、かつ監査役がその提案に異議を述べなかったときは、その提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

（役付取締役）
第２４条　取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長１名を選定し、必要に応じて副社長、専務、常務各若干名を選定することができる。

（代表取締役）
第２５条　社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。
２　取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。

（報酬等）
第２６条　会社法第３６１条第１項及び同法第３８７条第１項に定める取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。

（取締役又は監査役の責任免除）
第２７条　当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議及び監査役の同意をもって、同法第４２３条第１項の行為に関する取締役又は監査役の責任を法令の限度において免除することができる。

第５章　計　算

（事業年度）
第２８条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１期とする。

（剰余金の配当）
第２９条　剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は質権者に対して支払う。
２　剰余金の配当は、その支払提供の日から満３年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

第６章　附　則

（設立に際して出資される財産の価額又はその最低額）
第３０条　当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金１、０００万円とする。

（成立後の資本金の額）
第３１条　当会社の成立後の資本金の額は、金１、０００万円とする。

（最初の事業年度）
第３２条　当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から翌年平成１９年３月３１日までとする。

（設立時の役員）
第３３条　当会社の設立に際しての役員は、次のとおりとする。

　　　　　設立時取締役　鈴木　一朗、松井　秀喜、石井　一久
　　　　　設立時監査役　黒木　瞳

（発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等）
第３４条　発起人の氏名又は名称及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

　　　　（住所）　横浜市横浜区港１丁目１番１号
　　　　（氏名）　鈴木　一朗
　　　　　　　　　普通株式　２００株　　　　金１、０００万円

第３４条　この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。

以上、株式会社　マリナーズの設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

平成１８年９月２７日

　　　　　　　　　　　　発起人　　鈴木　一朗 

 株式会社設立登記申請書

１．商　号　　　　　　　株式会社　マリナーズ

１．本　店　　　　　　　東京都港区六本木９丁目９番９号

１．登記の事由　　　　　平成１８年１０月１日発起設立の手続終了

１．登記すべき事項　　　別紙のとおり

１．課税標準金額　　　　金１、０００万円

１．登録免許税　　　　　金１５０、０００円

１．添付書類

上記のとおり登記の申請をします。 

　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　（本店）　　　　東京都港区六本木９丁目９番９号

　　　　申請人　　　　　（商号）　　　　株式会社　マリナーズ


　　　　　　　　　　　　（住所）　　　　横浜市横浜区港１丁目１番１号

　　　　代表取締役　　　（氏名）　　　　鈴木　一朗


　　　　　　　　　　　　（住所）　　　　東京都大田区田園調布６丁目６番６号

　　　　上記代理人　　　（氏名）　　　　松嶋　菜々子


東京法務局　港出張所　御中 

　本店所在地決定書

　平成１８年９月３０日株式会社　マリナーズ創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により次のように本店所在場所を決定した。


本店　　　　　　　東京都港区六本木９丁目９番９号


　上記の決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおり記名押印する。


平成１８年９月３０日

　　　　（商号）　株式会社　マリナーズ

　　　　　　　　　　　　発起人　　鈴木　一朗

　就任承諾書

　私は、平成１８年９月３０日、貴社の設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。

平成１８年９月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　（住所）　東京都千代田区北神田１丁目１番１号

　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名）　松井　秀喜


（商号）　株式会社　マリナーズ　御中 

 就任承諾書

　私は、平成１８年９月３０日、貴社の設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。

平成１８年９月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　（住所）　さいたま市大宮区北町２丁目２番２号

　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名）　石井　一久


（商号）　株式会社　マリナーズ　御中 

就任承諾書

　私は、平成１８年９月３０日、貴社の設立時監査役に選任されたので、その就任を承諾します。

平成１８年９月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　（住所）　東京都港区南青山８丁目８番８号

　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名）　黒木　瞳


（商号）　株式会社　マリナーズ　御中

 設立時代表取締役選定決議書

　平成１８年９月３０日株式会社　マリナーズ創立事務所において設立時取締役全員出席し、その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。

　　　　設立時代表取締役　　　　鈴木　一朗

　上記設立時代表取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員は、次のとおり記名押印する。

平成１８年９月３０日

　　　　（商号）株式会社　マリナーズ

　　　　　　　　出席設立時取締役　　　　鈴木　一朗


　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　松井　秀喜


　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　石井　一久 

 払込みがあったことを証する書面

当会社の設立時発行株式については、以下のとおり全額の払込みがあったことを証します。

　　　　払込みを受けた金額の総額　　　金１、０００万円

　　　　設立時発行株式数　　　　　　　　２００株



平成１８年９月３０日

　　　　（本店）　東京都港区六本木９丁目９番９号

　　　　（商号）　株式会社　マリナーズ

　　　　　　　　　　　　設立時代表取締役　　　　鈴木　一朗 

 資本金の額の計上に関する証明書

１．払込みを受けた金額　　　　　　　　　　　　　　　　　金１、０００万円
（会社計算規則第７４条第１項第１号イ）


２．資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
（会社計算規則第７４条第１項第２号）　　　　　　　　　　金　　　　　０円


３．資本金等限度額（１－２）　　　　　　　　　　　　　　金１、０００万円


　資本金　金１、０００万円は会社法第４４５条及び会社計算規則第７４条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成１８年９月３０日

　　　　（商号）　株式会社　マリナーズ

　　　　　　　　　　　　設立時代表取締役　　　　鈴木　一朗 

 委任状

（住所）　東京都大田区田園調布６丁目６番６号

（氏名）　松嶋　菜々子

　私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。

１　当会社の設立登記の申請に関する一切の件



平成１８年１０月１日

　　　　　　　　（本店）東京都港区六本木９丁目９番９号

　　　　　　　　（商号）株式会社　マリナーズ

　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　　鈴木　一朗