2．役員変更　書式見本１

2006年8月15日現在

書式見本

２－２－１　役員変更　取締役監査役全員重任

役員変更（株式会社　マリナーズ　２００６．１１／全員重任）

（商号）　　　　株式会社　マリナーズ

（本店）　　　　東京都港区六本木９丁目９番９号

（代表取締役）　鈴木　一朗
　　　　　　　　横浜市横浜区港１丁目１番１号

（取締役）　　　人数　　３名
　　　　　　　　鈴木　一朗
　　　　　　　　松井　秀喜
　　　　　　　　石井　一久

（監査役）　　　黒木　瞳
　　　　　　　　東京都港区南青山８丁目８番８号

（代理人）　　　松嶋　菜々子
　　　　　　　　東京都大田区田園調布６丁目６番６号
　　　　　　　　
（株式）　　　　株主数　　　　　１名
　　　　　　　　発行済株式数　　２００株
　　　　　　　　議決権　　　　　２００個

（事業年度）　　第３回、第３期

（日付）　　　　事業年度　　　　平成１７年１０月１日から
　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年９月３０日まで
　　　　　　　　株主総会　　　　平成１８年１１月２６日
　　　　　　　　委任日　　　　　平成１８年１１月２６日

（法務局）　　　東京法務局　港出張所

「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」黒木　瞳
「原因年月日」平成１８年１１月２６日辞任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木　一朗
「原因年月日」平成１８年１１月２６日重任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」松井　秀喜
「原因年月日」平成１８年１１月２６日重任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」石井　一久
「原因年月日」平成１８年１１月２６日重任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」横浜市横浜区港１丁目１番１号
「氏名」鈴木　一朗
「原因年月日」平成１８年１１月２６日重任
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」黒木　瞳
「原因年月日」平成１８年１１月２６日就任

株式会社変更登記申請書

１．商号　　　　　　　　株式会社　マリナーズ

１．本店　　　　　　　　東京都港区六本木９丁目９番９号

１．登記の事由　　　　　取締役、代表取締役及び監査役の変更

１．登記すべき事項　　　別紙のとおり

１．登録免許税　　　　　金１０、０００円

１．添付書類

　　　　辞任届　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
　　　　株主総会議事録　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
　　　　取締役会議事録　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
　　　　就任の承諾を証する書面は、議事録の記載を援用する。
　　　　委任状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通

上記のとおり登記の申請をします。

　
平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　（本店）　東京都港区六本木９丁目９番９号

　　　　　　　　申請人　　　　　（商号）　株式会社　マリナーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　（住所）　横浜市横浜区港１丁目１番１号

　　　　　　　　代表取締役　　　（氏名）　鈴木　一朗

　　　　　　　　　　　　　　　　（住所）　東京都大田区田園調布６丁目６番６号

　　　　　　　　上記代理人　　　（氏名）　松嶋　菜々子

東京法務局　港出張所　御中

辞任届

　私は、このたび一身上の都合により、貴社の監査役を辞任いたしたく、お届けいたします。

平成１８年１１月２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　（住所）　東京都港区南青山８丁目８番８号

　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名）　黒木　瞳

（商号）　株式会社　マリナーズ御中

　第３回定時株主総会議事録

平成１８年１１月２６日午前９時００分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。

　　　　株主の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名
　　　　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　２００株
　　　　（自己株式の数０株）
　　　　議決権を行使できる株主の数　　　　　　　　　　　１名
　　　　議決権を行使することができる株主の議決権の数　　２００個
　　　　出席株主数（委任状による者を含む）　　　　　　　１名
　　　　出席株主の議決権の数　　　　　　　　　　　　　　２００個

　　　　出席取締役　　　鈴木　一朗（議長兼議事録作成者）
　　　　　　　　　　　　松井　秀喜
　　　　　　　　　　　　石井　一久
　　　　出席監査役　　　黒木　瞳

　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長鈴木　一朗は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第１号議案　第３期決算報告書の承認に関する件

　議長は、当期（平成１７年１０月１日から平成１８年９月３０日まで）における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。
　　　　１　貸借対照表
　　　　２　損益計算書
　　　　３　株主資本等変動計算書
　　　　４　個別注記表

第２号議案　取締役の任期満了及び監査役の辞任に伴う改選に関する件

　議長は、取締役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任し、監査役　黒木　瞳　が辞任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任することに可決確定した。

　　　　　　　　取締役　　　　　鈴木　一朗
　　　　　　　　　同　　　　　　松井　秀喜
　　　　　　　　　同　　　　　　石井　一久
　　　　　　　　監査役　　　　　黒木　瞳

　なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

　議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前９時３０分閉会した。
　以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印する。

平成１８年１１月２６日

（商号）　株式会社　マリナーズ定時株主総会

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　鈴木　一朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　　松井　秀喜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　石井　一久

　　　　　　　　　　　　　　　　　監査役　　　　黒木　瞳

取締役会議事録

　平成１８年１１月２６日午前１０時００分当会社の本店において、取締役３名（総取締役数３名）出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前１０時３０分散会した。

１　代表取締役選定の件

　取締役鈴木　一朗は選ばれて議長となり、今般代表取締役鈴木　一朗が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役（社長）を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

　　　　代表取締役（社長）　　鈴木　一朗

　上記の決議を明確にするため、この議事録をつくり、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成１８年１１月２６日

（商号）　株式会社　マリナーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　出席取締役　　　鈴木　一朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　松井　秀喜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　石井　一久

委任状

（住所）　東京都大田区田園調布６丁目６番６号

（氏名）　松嶋　菜々子

　私は、上記の者を代理人に定め、下記の権限を委任する。

１　当会社の取締役、代表取締役及び監査役の変更登記の申請をする一切の件

平成１８年１１月２６日

　　　　　　　　　　　　（本店）　東京都港区六本木９丁目９番９号

　　　　　　　　　　　　（商号）　株式会社　マリナーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　　鈴木　一朗