お問合せ2．役員変更 書式見本２
2006年8月15日 現在
書式見本
２－２－２ 役員変更 取締役辞任、就任
役員変更（株式会社 マリナーズ 2006.11.26／石井辞任、脇屋就任）
（商号） 株式会社 マリナーズ
（本店） 東京都港区六本木９丁目９番９号
（代表取締役） 鈴木 一朗
横浜市横浜区港１丁目１番１号
（取締役） 鈴木 一朗
松井 秀喜
石井 一久（旧）
脇谷 亮太（新）
（監査役） 黒木 瞳
（辞任届住所） 石井 一久
さいたま市大宮区北町２丁目２番２号
（代理人） 松嶋 菜々子
東京都大田区田園調布６丁目６番６号
（株式） 株主数 １名
発行済株式数 ２００株
議決権の数 ２００個
（日付） 株主総会 平成１８年１１月２６日
委任日 平成１８年１１月２６日
（法務局） 東京法務局 港出張所
株式会社変更登記申請書
１．商 号 株式会社 マリナーズ
１．本 店 東京都港区六本木９丁目９番９号
１．登記の事由 取締役の変更
１．登記すべき事項 平成１８年１１月２６日取締役石井 一久辞任
平成１８年１１月２６日取締役脇谷 亮太就任
１．登録免許税金 １０、０００円
１．添付書類
辞任届 １通
臨時株主総会議事録 １通
就任の承諾を証する書面は、議事録の記載を援用する。
委任状 １通
上記のとおり登記の申請をします。
平成 年 月 日
（本店） 東京都港区六本木９丁目９番９号
申請人 （商号） 株式会社 マリナーズ
（住所） 横浜市横浜区港１丁目１番１号
代表取締役 （氏名） 鈴木 一朗
（住所） 東京都大田区田園調布６丁目６番６号
上記代理人 （氏名） 松嶋 菜々子
東京法務局 港出張所 御中
辞任届
私は、このたび一身上の都合により、貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。
平成１８年１１月２６日
（住所） さいたま市大宮区北町２丁目２番２号
（氏名） 石井 一久
（商号） 株式会社 マリナーズ御中
臨時株主総会議事録
平成１８年１１月２６日午前９時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 １名
発行済株式の総数 ２００株
（自己株式の数０株）
議決権を行使できる株主の数 １名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 ２００個
出席株主数（委任状による者を含む） １名
出席株主の議決権の数 ２００個
出席取締役 鈴木 一朗（議長兼議事録作成者）
松井 秀喜
石井 一久
脇谷 亮太
出席監査役 黒木 瞳
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長鈴木 一朗は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第１号議案 取締役の辞任に伴う改選に関する件
議長は、取締役石井 一久より辞任の申し出があったため、後任者の選任の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり就任することに可決確定した。
取締役 脇谷 亮太
なお、被選任者は、その就任を承諾した。
議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前９時３０分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席役員がこれに記名押印する。
平成１８年１１月２６日
（商号） 株式会社 マリナーズ臨時株主総会
代表取締役 鈴木 一朗
取締役 松井 秀喜
同 石井 一久
同 脇谷 亮太
監査役 黒木 瞳
委任状
（住所） 東京都大田区田園調布６丁目６番６号
（氏名） 松嶋 菜々子
私は、上記の者を代理人に定め、下記の権限を委任する。
１ 当会社の取締役の変更登記の申請をする一切の件
平成１８年１１月２６日
（本店） 東京都港区六本木９丁目９番９号
（商号） 株式会社 マリナーズ
代表取締役 鈴木 一朗
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